제19기 정기 주주총회 소집공고
주주 여러분께,
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
회사 정관 제21조에 의하여 제19기 정기주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화), 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 2층
세미나실 (T.02-6205-0505)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도
운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제19기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)
개별재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의
건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인 건
제3호
의안 : 감사 보수한도 승인 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을
행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에
의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나
또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증
* 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인
및 인감증명서 첨부)
(법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)
6. 기타 사항
- 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시 시스템에 공고 함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기
바랍니다.
- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2021년 3월 12일
주 식 회 사 인 포 마 크
대 표 이 사 최 혁 (직인생략)
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