주주총회 소집통지서

주주              귀하

주주제위의 댁내평안과 건강을 기원합니다.

본 회사는 이사회 결의로 상법 제363조 및 당 회사 정관에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하기로 하였으니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아       래-

1.     일시 : 2016년 3월 25일 금요일 오전9시

2.     장소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 지하1층 대회의장

3.     회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제14기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인안건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (정관수정안 별첨)

제3호 의안 : 이사선임의 건

-사내이사 최혁 선임의 건 (중임)

제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건

[사내이사]

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<의결권 행사 방법>

1.     의결권 행사의 유형

1)     직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함.

2)     대리행사 : 대리인을 통하여 대리 행사함.

2.     주주총회 참석 시 준비물

1)     직접행사 : 신분증, 공증용 위임장(인감날인), 인감증명서 1통

2)     대리행사 : 의결권 대리행사 위임장(인감날인), 공증용 위임장(인감날인), 인감증명서 2통, 대리인 신분증

3.     직접 행사 및 대리행사 사항

의결권을 직접 행사하고자 하시는 주주께서는 신분증을 지참하시고 주주총회장에 참석하여 의결권을 행사하시면 되며, 대리인을 통하여 의결권을 행사하고자 하시는 주주께서는 위임장, 주주 본인의 인감증명서, 대리인의 신분증을 대리인에게 지참시키셔서, 대리인이 주주총회장에 참석하여 이를 제출할 수 있도록 해 주시면 감사하겠습니다.

2016 년   3월   10 일

주식회사 인포마크

 대표이사 최 혁 (직인 생략)